Қазақстан 2021 жылдан кейін әлемдегі ірі майнинг орталықтарының біріне айналды, сондықтан біздің оқырман бұл саланы жақсы біледі: хэшрейт, пул, биржа деген сөздер ешкімге жат емес. Өкінішке орай, сол танымалдық алаяқтарды да тартты. Алматыда да, Астанада да, Шымкентте де бірдей схема кездеседі: Telegram арналарындағы «майнингтен пассивті табыс» ұсыныстары, Instagram жарнамасында жарқыраған жалған биржалар, «күніне 3%» уәде ететін пирамидалар. Алғашқы салымнан кейін есепте «пайда» көрсетіледі, бірақ ақшаны шығарғыңыз келгенде «салық» пен «комиссия» сұрай бастайды.
Алдымен полицияға хабарласыңыз: 102 нөмірі немесе ең жақын ішкі істер органы. Арызыңызды міндетті түрде тіркетіп, талап-арыз нөмірін сақтаңыз. Содан кейін Қаржылық мониторинг комитетіне өтініш беруге болады: комитет күдікті қаржы операцияларын тексереді. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жалған платформалар мен пирамидалар туралы ескертулерді үнемі жариялап отырады; егер сіздің платформа сол тізімде болса, бұл ісіңіз үшін маңызды дәлел. Астана халықаралық қаржы орталығы (AIFC) цифрлық активтерге нақты құқықтық аяқалып берді: лицензиялы биржалар осы аяқалыпта жұмыс істейді, демек заңды талап қоюға жол ашық.
Полиция арызы сізге ресми құрбан мәртебесін береді, бірақ тізбектер мен шетелдік биржалар арқылы ақшаны қадағалайтын құралдар полицияда сирек. Біздің жұмыс осы жерден басталады: әр транзакцияны әмияннан әмиянға дейін жазып, дәлелдер жинағын құжаттаймыз, ал швейцариялық заң серіктестерімізбен (SarahLegal.io) анықталған алушыларға қатысты заңды шаралар қолданамыз.
Ұялмаңыз: алаяқтық кәсіби қылмыс, ал сіз заң алдындағы құрбансыз. Бізге жүгінгенше ештеңе өшірмеңіз: транзакция хэштері, әмиян мекенжайлары, платформа сілтемесі, чат жазбалары мен төлем түбіртектері істің негізі. Ұялғаннан кешіктірген әр күн ізді қиындатады, бірақ тізбек ештеңені ұмытпайды.
Тағы бір маңызды нәрсе: егер алаяқтықтан кейін сізге «қайтару қызметін» ұсынып, алдын ала төлем сұраған адам хабарласса, бұл екінші алаяқтық. Мұндай ұсыныстар жиі бұрын алданғандардың тізімін сатып алған адамдардан келеді. Нағыз компания алдымен дәлелді көрсетеді, содан кейін ғана келісім ұсынады. Біздің сыйақы тек қайтарылған қаражаттан алынады, және бұл шарт жұмыс басталмас бұрын жазбаша бекітіледі.