Lietuva yra fintech šalis. Čia licencijas išduoda ir rinką prižiūri Lietuvos bankas, kuris reguliariai skelbia įspėjimus apie sukčiavimo platformas. Mūsų skaitytojas žino, kas yra licencija, ir tikrins mūsų kredencialus. Mes juos nurodome atvirai: EthGuardians registruota Honkonge kaip AI Data Intelligence, o teisinę partnerystę sudarome su SarahLegal.io, Šveicarijos advokatų asociacijos nare.
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje dažniausiai pasitaikantis modelis yra netikros investicinės platformos. Jos reklamuojamos socialiniuose tinkluose sufabrikuotais žinomų žmonių pritarimais: auka pamato pažįstamą veidą skelbime, užsiregistruoja, perveda pirmą sumą ir ekrane mato augantį pelną. Bandžiusi išsiimti pinigus, ji išgirsta apie mokesčius ir papildomas įmokas. Tai klasikinė schema, turinti tikslų pavadinimą, ir ji tiriama.
Praneškite Policijai bendruoju pagalbos numeriu 112 arba internetu per policija.lt. Jei įvykis susijęs su kibernetiniu saugumu, svarbus ir Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC). Lietuvos banko įspėjimų sąraše patikrinkite platformos pavadinimą: jei ji ten yra, tai reikšmingas įrodymas. Policijos pranešimas suteikia oficialų nukentėjusiojo statusą, tačiau lėšų sekimas per blokų grandines ir užsienio biržas reikalauja specializuotų įrankių.
Tuo mes ir užsiimame. Kiekvieną transakciją dokumentuojame nuo piniginės iki piniginės, rengiame įrodymų bylą ir su Šveicarijos teisiniais partneriais siekiame įšaldyti lėšas identifikuojamų gavėjų sąskaitose. Neištrinkite nieko: transakcijų maišos, piniginių adresai, platformos adresas, pokalbių įrašai ir mokėjimo kvitai yra bylos pagrindas. Gėda yra suprantama, bet ji tarnauja sukčiui. Vieša knyga nieko nepamiršta.
Dar vienas svarbus dalykas: jei po sukčiavimo su jumis susisiekia žmogus, siūlantis atkūrimo paslaugas už išankstinį mokestį, tai antras sukčiavimas. Tokie pasiūlymai dažnai ateina iš asmenų, įsigijusių anksčiau apgautų žmonių sąrašus. Tikra bendrovė pirmiausia parodo įrodymus ir tik tada siūlo sutartį. Mūsų atlygis išskaičiuojamas tik iš atkurto turto, kai jis pasiekia jūsų patikrintą piniginę, ir ši sąlyga įrašoma raštu prieš pradedant bet kokį darbą.